Индия (bbabo.net). По меньшей мере 900 человек были обмануты на сумму более 1200 крор рупий после того, как они инвестировали в «первоначальное предложение монет», выставленное жителем Кералы в обмен на несуществующую криптовалюту, заявили в среду представители Управления по соблюдению правопорядка.
Источники ED сообщили, что инвестиции в фальшивые криптовалюты произошли в 2020 году, в основном во время блокировки. По словам официальных лиц, пострадавшие купили «Morris Coin», котирующуюся на криптовалютной бирже в Коимбаторе, которая называется Franc Exchange, так же, как и при первоначальном публичном размещении.
«Десять монет Морриса были оценены в 15 000 рупий со сроком хранения 300 дней. Валюта была поддельной. Инвесторам выдали электронный кошелек и сказали, что цена монеты на бирже будет расти. Но создатели монеты выкачивали деньги и незаконно инвестировали в недвижимое имущество в Керале, Тамил Наду и Карнатаке, особенно в недвижимость, не показывая какого-либо источника дохода '', - сказал источник в ED.
В течение последних нескольких дней агентство провело обыски в Керале, Тамил Наду, Карнатаке и Дели в 11 помещениях фирм, связанных с рэкетом, таких как, в частности, находящиеся в Бангалоре Long Rich Technologies и Morris Trading Solutions.
Обыскиваемое помещение также включало Unni Mukundan Films Pvt. Ltd, созданной актером из малаялама Унни Мукундан, и Nextel Group, имеющей доли в индустрии гостеприимства в Керале.
Актер сообщил журналистам, что обыски связаны с созданной им кинокомпанией. «Чиновник ED хотел узнать об источнике дохода, стоящего за предприятием. Я сообщил им все подробности '', - сказал он.
ED опознал 31-летнего Нишада из деревни Пуккоттумпадам в районе Малапурам в качестве виновника мошенничества. Представители ED утверждали, что актер был связан с Нишадом, но не раскрыли их характер.
ED в прошлом году возбудил дело об отмывании денег после того, как полиция в районах Каннур и Малапурам зарегистрировала несколько дел против Нишада и других в соответствии с разделом 420 (мошенничество) IPC, а также Законом о призовых чеках и схемах обращения денег (запрете).
Long Rich Technologies, Long Rich Trading и Long Rich Global, базирующиеся в Бангалоре, сначала заманили инвесторов, заявив, что у них есть онлайн-приложение для обучения. Монета Морриса была спроектирована как их криптовалютная монета, зарегистрированная на бирже криптовалют.
Между тем предполагаемые преступники также управляли схемой Понци. Многие инвесторы обратились в полицию после того, как компания перестала перечислять обещанные доходы.
Источники сообщили, что те, кто стоит за этой схемой, включая Nishad, не имеют никакого финансового образования или образования. Они также отказались назвать имена других подозреваемых.
Нишад уехал из страны после того, как Высокий суд Кералы освободил его под залог по делам, связанным с полицией.
bbabo.Net