Indija (bbabo.net), - CBI je naložil ABG Shipyard Limited, njenega nekdanjega predsednika in generalnega direktorja Rishija Kamlesha Agarwala in druge zaradi domnevnega goljufanja konzorcija bank, ki ga vodi Državna banka Indije (SBI), v višini več kot 228,42 milijarde indijskih rupij. (3,03 milijarde dolarjev).
Poleg Agarwala je agencija imenovala tudi takratnega izvršnega direktorja Santhanama Muthaswamyja, direktorje Ashwinija Kumarja, Sushila Kumarja Agarwala in Ravija Vimala Nevetia ter drugo podjetje ABG International Pvt Ltd zaradi domnevnih kaznivih dejanj kriminalne zarote, goljufanja, zlorabe zaupanja in zlorabe uradne osebe. stališče po IPC in Zakonu o preprečevanju korupcije, so povedali.
"V soboto so bile opravljene preiskave na 13 lokacijah v prostorih obtoženih, vključno z zasebnim podjetjem, direktorji v Suratu, Bharuchu, Mumbaiju, Puneju itd., kar je privedlo do izterjave obremenilnih dokumentov," je dejal CBI v izjavi.
Alos preberi | Dogovor Antrix-Devas je bil goljufija proti Indiji: finančna ministrica Nirmala Sitharaman kritizira kongres
Po podatkih iz forenzične revizije, ki so bili vključeni v pritožbo CBI, je družba dolgovala 70,89 milijarde rupij ICICI Bank, 36,34 milijarde rupij IDBI Bank, 29,25 milijarde rupij State Bank of India, 16,14 milijarde rupij Bank of Baroda, 12,44 milijarde rupij Punjab National Bank in 12,28 milijarde rupij Indian Overseas Bank.
Državna banka Indije, kjer so bili vodeni računi ladjedelnice ABG, je vložila forenzično revizijo v poročilu CBI.
V poročilu, ki je vključeno v pritožbo CBI, objavljeno v nedeljo, je navedeno, da je bila goljufija v obliki preusmeritve sredstev, "poneverbe in zlorabe zaupanja s ciljem nezakonite pridobitve na račun sredstev banke".
"Denar je bil porabljen za druge namene kot za namen, za katerega je banka sprostila sredstva," so zapisali.
SBI je prvič vložil pritožbo 8. novembra 2019, o kateri je CBI 12. marca 2020 zahteval nekaj pojasnil.
Banka je novo pritožbo vložila avgusta 2020. Po letu in pol je pritožbo "pregledovala" CBI, ki je 7. februarja letos vložil FIR.
SBI je v svoji pritožbi navedel, da je ABG Shipyard Limited (ABGSL) vodilno podjetje skupine ABG, ki se ukvarja z gradnjo in popravilom ladij.
ABGSL, ki je glavni igralec v indijski ladjedelniški industriji, deluje iz ladjedelnic, ki se nahajajo v Daheju in Suratu v Gujaratu z zmogljivostjo za gradnjo plovil do 18.000 nosilnih ton (DWT) v ladjedelnici Surat in 1.20.000 nosilne ton (DWT) v Daheju. Ladjedelnica.
Podjetje je v zadnjih 16 letih izdelalo več kot 165 plovil, vključno s specializiranimi plovili, kot so nosilci časopisnega papirja. samopraznjenje in nakladanje razsutega tovora cementa, plavajočih žerjavov itd. z odobritvijo razreda vseh mednarodnih klasifikacijskih zavodov, kot je Lloyds, American Bureau of Shipping. Bureau Veritas, IRS, DNV, je navedeno v pritožbi.
»Globalna kriza je vplivala na ladijsko industrijo zaradi padca povpraševanja po surovinah in cen ter posledičnega padca povpraševanja po tovoru. Odpoved pogodb za nekaj ladij in plovil je povzročila kopičenje zalog. To je povzročilo pomanjkanje obratnega kapitala in povzročilo znatno povečanje poslovnega cikla. s čimer se poslabšajo likvidnostni in finančni problemi,« je zapisano v pritožbi.
SBI je dejal, da ni bilo povpraševanja po komercialnih plovilih, saj je industrija tudi v letu 2015 doživljala upad, ki se je še poslabšal zaradi pomanjkanja obrambnih naročil, zaradi česar je družbi težko vzdrževati časovni razpored odplačevanja.
bbabo.Net