Karma deluje na skrivnosten način. Indija je že leta zapored pozivala Global Terror Finance Watchdog, naj v imenu državno sponzoriranega terorizma obeša sankcijski meč nad svojimi tekmeci. Tokrat pa je bil na vrsti New Delhi, da okusi lastno zdravilo, ko so ostre alarmne zvonjave pokazale na dobro organizirano vezje, ki deluje po vsej Indiji in zbira množično financiranje za njihove lastne dizajne. Toda medtem ko se Modijeva administracija morda trudi mahati z rokami in se sklicevati na čisto nemoč, bi bilo z nekaterimi bizarnimi povezavami s Pakistanom povsem nemogoče, da bi zavrnili številne pomisleke glede zlorabe predpisov FATF pri pristranskem dušenju svobode izražanje in zatiranje neprofitnih organizacij v tem, kar nekateri imenujejo izbrano orožje. Oblasti naj bi očitno zanemarjale standarde FATF, zlasti priporočilo 8, ki zahteva, da se zakoni in predpisi osredotočajo samo na tiste neprofitne organizacije, ki so bile s skrbno ciljno usmerjeno analizo, »na podlagi tveganja« opredeljene kot ranljive za zlorabe financiranja terorizma. Po drugi strani pa so bile v sistemu namenoma ustvarjene očitne vrzeli, da bi modrooke podle obleke lahko nadaljevale s svojim trgovanjem z agendami.
Indija naj bi bila v skladu s priporočili FATF in je sprejela zakone in zakonodajne spremembe, vključno z Zakonom o preprečevanju pranja denarja (PMLA) in Zakonom o tujih prispevkih (Uredba) (FCRA). Medtem ko je direktorat za izvrševanje pooblaščen za zamrznitev računov, zaseg nepremičnin in izdajo pridržanja (v večini primerov brez sodne odobritve) tistim, ki si upajo nasprotovati, je v preostali Danski očitno nekaj gnilega. Kljub temu, da velik del pogače pripada nepremičninam in ljudem, ki se ukvarjajo s plemenitimi kovinami/kamni (formalno kategorizirani kot določena nefinančna podjetja in poklici (DNFBP)), ni videti nobene omembe vredne preglednosti v njihovem delovanju ali spoštovanju indijskih proti- Obveznosti glede pranja denarja/preprečevanja financiranja terorizma. Boj proti nezakonitim finančnim tokovom je pomemben, zlasti za državo, ki kar naprej trmari po svojem članstvu v nadzornem organu. Toda ali dejansko ostaja zvesta svojim zavezam, ko večina njenih DNFBP navaja zapleteno terminologijo, jezikovne razlike in okorne postopke, da bi s svojih ramen potisnila odgovornost za zagotavljanje preglednosti poslovanja?
Tokrat pa je bil na vrsti New Delhi, da okusi lastno zdravilo, ko so ostre alarmne zvonjave pokazale na dobro organizirano vezje, ki deluje po vsej Indiji in zbira množično financiranje za njihove lastne dizajne.
Razširjen po vsej Indiji je sektor vrhunskih nepremičnin (v vrednosti 263,37 milijarde USD) poln poročil o goljufijah/prevarah, nepooblaščenem združevanju denarja, skrivanju nezakonitega denarja, manipulaciji s cenami in nepravilnem vrednotenju, kar je popolna sestavina za mešati juho za pranje denarja. Po statističnih podatkih, ki jih je zbral ED, je nepremičninski sektor odgovoren za 35 odstotkov primerov pranja denarja. Vendar te pritožbe in izjemna rast sektorja niso dovolj dober razlog, da bi država ugotavljala dejansko število nepremičninskih posrednikov.
Prav tako zaskrbljujoča je nepreglednost v trgovini s plemenitimi kovinami in kamni, kjer je izjemen poudarek na denarno intenzivnih transakcijah. Ali je res težko verjeti, da pivovarska nezakonita trgovina poteka v eni glavnih zlatih prestolnic sveta, kjer skoraj tretjina zlata od tukaj, tam in dobesedno povsod šviga prek njenih meja? Časopisna poročila vsake toliko navajajo vpliv vprašljivih dohodkov igranja kart pri zlatarjih, ki postavljajo temelj pranja denarja velikega obsega in davčnih utaj. V državo vstopi nezakonito zlato; se z nepredstavljivo lahkoto absorbira na zakoniti trg in se preimenuje v ponoven izvoz kot nakit.Čeprav se zdi, da je New Delhi zadovoljen s svojim preizkušenim argumentom, da gleda na neobvladljiv obseg svojega neformalnega sektorja. Organi se običajno pritožujejo, da je za nefinančne finančne ustanove izjemno težko preveriti identiteto svojih strank in vir njihovih sredstev. Ko pa številni primeri zatiranja trgovcev z diamanti in zlatom, ki poslujejo v dogovoru z umazanimi javnimi uradniki, s strani nekaterih poštenih preiskovalcev ne uspejo spodbuditi vlade, da naredi red v hiši, začnejo ti klici v sili izgubljati svojo moč. Indija ni v položaju, da bi luknjala v zakonodaji, ki so jo sprejele druge države, ko poskušajo omejiti grožnjo, medtem ko pregovornega duha korupcije še ni potisnila nazaj v steklenico. Glede na poročilo, ki ga je predložil indijski nadzornik in generalni revizor, se mora vlada zavedati svojega neuspeha pri obravnavanju kriminalne zlorabe sektorja draguljev in draguljarjev v Indiji. Ne glede na to, koliko mednarodnih sporazumov je Indija morda podpisala, da bi ustvarila fasado svoje zavezanosti globalni varnosti, je očitno pomanjkanje učinkovitega sodelovanja.
Če je bilo članstvo v FATF dejansko tako pomembno za Indijo v njenem prizadevanju, da bi postala pomemben igralec v mednarodnih financah, kot razglaša, ali se ne bi morala potruditi po najboljših močeh, da bi očistila lastno dvorišče, namesto da bi orkestrirala politično motivirane napade na druge države? Zdaj je čas, da se Indija postavi pod optični bralnik, saj je neodvisno medvladno telo pripravljeno preveriti globalni sistem preglednosti, poleg ocenjevanja zakonov proti pranju denarja in financiranju terorizma, ter se na lastne oči prepričati o vrednosti premierja Narendre Modija. Zdi se, da je deželo zajel poseben občutek negotovosti. Namesto da bi zamašili vse vrzeli, ki omogočajo usmerjanje črnega denarja v obleko transakcij in terjatev, verjamejo, da bi jim elitistična propaganda dala čisto sranje.
Pisatelj je svobodni kolumnist
•
Zavrnitev odgovornosti: Pogledi, ki so jih pisci izrazili v tem razdelku, so njihova lastna in ne odražajo nujno stališča Bbabo.Net
bbabo.Net