Rosja (bbabo.net), - w Kabardyno-Bałkarii zatrzymano 18 osób podejrzanych o stworzenie piramidy finansowej w 2020 roku.

Oficjalny przedstawiciel MSW Rosji Irina Volk poinformowała, że ​​oszuści wyspecjalizowali się w kradzieży pieniędzy pod pozorem działalności inwestycyjnej. Zamieszczali w Internecie ogłoszenia o inwestycjach w dochodowe projekty biznesowe. Deponentom obiecano dochód w wysokości prawie stu procent kwoty depozytu. Ale, jak w każdej piramidzie, początkowo płatności dokonywane były ze środków otrzymanych od nowych klientów, a następnie zatrzymywane. Oszuści zdołali oszukać ponad tysiąc osób na 915 mln rubli.

Funkcjonariusze republikańskiego MSW zatrzymali 18 osób, dwie są poszukiwane. Pięciu zatrzymanych to organizatorzy przestępczego spisku.

Wiadomo, że dwaj oskarżeni wykorzystali skradzione pieniądze na zakup zagranicznej ciężarówki z przyczepą o wartości ponad dziewięciu milionów rubli. Technika ta została wykorzystana w celu zaspokojenia roszczeń ofiar w sprawie karnej.

W celu zalegalizowania pieniędzy uzyskanych za pomocą środków przestępczych, w listopadzie 2020 r. jeden z oskarżonych kupił za 33 mln rubli działkę i budynek mieszkalny od mieszkańca obwodu moskiewskiego. A potem odsprzedał go stronie trzeciej za 38,5 miliona rubli. Zapłacono mu także 7,5 mln rubli, rzekomo przez niego wydanych na ulepszenia, przebudowę, naprawę i ulepszenie gospodarstwa domowego. Te pieniądze również zostały skonfiskowane. Ponadto od wspólników skonfiskowano 21 milionów rubli i 20 tysięcy dolarów, 17 samochodów o wartości 32 milionów rubli, 139 biżuterii o wartości 9,7 miliona rubli, aby zrekompensować wyrządzone szkody.

Irina Volk powiedziała, że ​​przeprowadzono 23 badania kryminalistyczne - 11 komputerowe, 6 towarowe, 2 pismo ręczne, 2 portretowe, fonoskopowe i psychologiczno-językowe. Wyznaczono finansowo-analityczne badanie kryminalistyczne badanie księgowe.

bbabo.Net