Анализ, проведенный авторами, предлагает ключевые вопросы, вытекающие из доказательств, на которые Каллен должен ответить:

Допустили ли руководители BC Lottery Corporation продолжение крайне подозрительных операций с наличными в своих казино, потому что они привели к увеличению государственных доходов и выплате бонусов?

Были ли предупреждения, в том числе сообщения о подозрительных транзакциях в пятерке крупнейших канадских банков и юридических фирм, от канадского сторожевого пса по борьбе с отмыванием денег Fintrac, неэффективны для инициирования регулирования и полицейских расследований?

Каллен слышал, что примерно с 2008 года регулятор казино Британской Колумбии признал, что транснациональные банды, базирующиеся в Китае, по всей видимости, увеличивают объем предполагаемых доходов от наркотиков, поступающих в казино BC Lottery Corporation, особенно в Richmond’s River Rock Casino и New Westminster’s Starlight Casino.

В этом отмывании денег участвовали ростовщики, которые доставляли пачки банкнот по 20 долларов, упакованные вместе с доходами от незаконного оборота наркотиков, крупным игрокам, которые в основном путешествовали из Китая в Канаду, чтобы сыграть в баккару с высокими ставками в уединенных и эксклюзивных зонах казино.

Банды в Китае использовали частные комнаты для ставок с высокими лимитами, которые B.C. Казино были построены специально для китайских хайроллеров, чтобы избавиться от огромных объемов наличных наркотиков в Ванкувере, слышал Каллен. Между тем, их китайские клиенты казино платили низкие комиссии за ссуды наличными и возвращали их, переводя свое состояние в Китае на банковские счета организованной преступности.

Записи Fintrac, представленные на рассмотрение Каллена, предполагают, что эти банковские счета в Китае финансировали импорт прекурсоров фентанила в Канаду.

Следователи-регулирующие органы показали, что вовлеченные транснациональные банды были настолько опасны для общественной безопасности из-за их доступа к ограниченному огнестрельному оружию в Британской Колумбии, что было сочтено слишком опасным допросить ростовщиков и связанных с ними хайроллеров. Сообщение об отмывании денег ростовщиками было передано в Британскую Колумбию. Каллен слышал о правительственных чиновниках в 2009 году, а в 2010 году тогдашний игровой министр Коулман был подробно предупрежден.

«Он сел напротив меня, и мистер Коулман начал разговор и спросил:« А как насчет этого отмывания денег? »- засвидетельствовал Вандер Грааф. «И я сказал:« Они привозят его - пачками по 10 000 долларов »».

В ходе своего обследования Кларк, которая была премьер-министром с 2011 по 2017 год, засвидетельствовала, что только в 2015 году, когда тогдашний министр финансов Майк де Йонг принял казино у Коулмана, она была напрямую проинформирована о «рекордно высоком уровне» подозрительные операции с наличными.

Наконец, Каллен слышал, что в 2015 году RCMP начал свое так называемое расследование E-Pirate, в ходе которого была обнаружена единственная подпольная банковская операция в Ричмонде, рассчитанная на отмывание более 1 миллиарда долларов в год путем перемещения денег от наркотиков между Канадой, Китаем, Мексикой, Колумбией и Перу, а также предоставление кредитов в казино для китайских хайроллеров в Британской Колумбии.

Каллену нужно будет подумать, почему E-Pirate, которое считается крупнейшим в Канаде расследованием отмывания денег, в конечном итоге развалилось, поскольку проблемы с раскрытием доказательств RCMP всплыли в суде, а обвинения против основной группы подозреваемых были сняты в конце 2018 года, в результате чего кровавый путь смертей и насилия, который впоследствии грозил невинным людям.

В 2019 году в Колумбии был убит элитный торговец наркотиками из Ванкувера и подозреваемый в E-Pirate, который участвовал в сетях Triad. В конце 2020 года главный подозреваемый в подпольной банковской деятельности в E-Pirate был убит в переполненном суши-ресторане Ричмонда, а главный подозреваемый в ростовщике получил травмы лица в результате взрыва шрапнели от пуль, выпущенных через переднее окно ресторана.

Однако Каллену также придется учитывать, почему ранее неизвестное расследование RCMP по борьбе с отмыванием денег - тех же самых подозреваемых в ростовщичестве и крупных кругах лиц - проводилось с 2010 по 2012 год, но не продвинулось. Это расследование, по сути, выявило транснациональную преступную схему, которая стала известна как «Ванкуверская модель» отмывания денег, но не источник преступных доходов, а также подпольные международные обмены валюты в Ричмонде, которые позже были обнаружены в E-Pirate.

Документы федерального правительства, представленные в качестве доказательств, показали, что RCMP сообщил в кратком изложении дела 2012 года, что казино River Rock и казино Starlight стали мишенью группы RCMP по борьбе с отмыванием денег, поскольку они были «очень важным источником деятельности по отмыванию денег, используя состоятельные игроки из Китайской Народной Республики в качестве пешек в своей деятельности ».

В документах объясняется, как RCMP установил наблюдение за крупными игроками и ростовщиками, которые часто посещали эти два казино.

«Лица, фактически проводившие бай-ины в казино и играющие в азартные игры, были богатыми китайскими бизнесменами, многие из которых практически не имели связей с Канадой», - говорится в резюме дела RCMP. «Эти хайроллеры обычно расплачиваются (sic) за свои убытки посредством банковских депозитов (sic) в Китайской Народной Республике или Гонконге, которые в конечном итоге возвращаются в Канаду ростовщиками (в безналичной форме). ) как «законные» деньги. Этим часто занимаются международные группы по отмыванию денег ».

Один из тех, кого расследуют, был членом городского совета Бернаби, который был тесно связан с высшим руководством River Rock, говорится в материалах расследования RCMP.

Каллен слышал, что тайное расследование RCMP закончилось в 2012 году, отчасти потому, что Mounties не смогли найти конкретную связь между подозрительными транзакциями в казино и сделками с наркотиками.

Коулман показал, что, по его мнению, подразделение Пиннок работало неэффективно, и что он не закрывал его, чтобы защитить потоки доходов Lottery Corp. Хид показал, что Пиннок неправильно записал его и что их обсуждения были просто сплетнями.

Каллен также слышал от следователей казино Lottery Corp., что отмывание денег могло быть разрешено, потому что тем, кто пытался запретить подозрительных хайроллеров, препятствовали их руководители высшего звена, которые, в свою очередь, подвергались давлению со стороны менеджеров River Rock.

Олдерсон, Ли и третий следователь показали, что их затем вызвали на встречу с руководством и приказали не вмешиваться в подозрительные операции с наличными в зале для игры в баккара с высокими лимитами River Rock и даже не приближаться к своим «VIP-игрокам». Один босс признал, что «все дело в доходах», - засвидетельствовал Олдерсон, в то время как другой заявил, что руководство River Rock оказывало давление на тогдашнего генерального директора Lottery Corp. Майкла Грейдона, потому что его следователи «запрещали всем его игрокам и теряли прибыль».

Команда юристов Great Canadian утверждала, что, хотя компания стремилась защитить свою бизнес-модель, она никогда не препятствовала расследованию случаев отмывания денег и не участвовала в коррупции.

«Я не верил, что мы, как провинциальная организация, должны получать деньги от организованной преступности», - заявил Хиллер.

Юристы Lottery Corp., однако, утверждали, что корпорация предприняла шаги по ограничению покупок наличными от игроков, отмеченных как высокорисковые, и что менеджеры соблюдали канадские законы о борьбе с отмыванием денег, которые требовали от нее регистрировать подозрительные транзакции с Fintrac.

bbabo.Net