Ryska Ilya Lichtenstein och hans amerikanska fru Heather Morgan anklagas av brottsbekämpande tjänstemän i USA för att tvätta bitcoins till ett belopp av 4,5 miljarder dollar. Till en början beslutade domstolen att släppa den anklagade från häktet efter att ha skickat en borgen på 8 miljoner dollar Men vid nästa möte upphävde domaren detta beslut. I Colombia förnekade en domstol tillfälligt frigivningen av Lichtenstein och Morgan mot borgen på totalt 8 miljoner dollar. De anklagas för att ha stulit bitcoins till ett värde av cirka 4,5 miljarder dollar (nästan 120 000 bitcoins) under en cyberattack mot Bitfinex kryptovalutabörs 2016 år.
Således upphävde domstolen "beslutet om frigivning som utfärdats av domstolen i södra distriktet i delstaten New York", men biföll åklagarens yrkande, som krävde att fångarna skulle lämnas i förvar, eftersom de kan fly från rättvisan. Var och en av de anklagade riskerar upp till 20 års fängelse.
"De åtalade är sofistikerade cyberbrottslingar och penningtvättare och löper stor fara att fly", sa åklagare i ett uttalande, skriver Bloomberg.
På tisdagsmorgonen (lokal tid) släppte en domstol i New York Liechtenstein och Morgan mot borgen. För en man var beloppet 5 miljoner dollar, för hans fru - 3 miljoner dollar. I det här fallet kunde de stanna hemma och bära elektroniska armband. För parets frigivnings skull var deras föräldrar redo att belåna deras hus. Vid detta möte uppmanade åklagaren att inte släppa paret. Men när domstolen ändå beslutade att släppa dem från häktet krävde åklagaren att 100 miljoner dollar skulle sättas i borgen.En av de åtalades advokater kallade detta belopp "löjligt".
Åklagaren betonade att de kunde fly för att undvika straff. Men Liechtensteins advokat betonade att hans klient inte lämnade landet, trots att han under flera månader visste att han utreddes.
Samtidigt har utredningen inga bevis mot den åtalades hustru.
Men åklagaren betonade att under husrannsakan hittades filen "Passport_idéer" på mannens dator. Den innehöll länkar till falska ID och pass som de åtalade påstods ha använt för att tvätta kryptovalutor. Enligt en företrädare för åklagarmyndigheten hittade poliser en plastpåse med inskriptionen "autonoma telefoner" under sängen.
Åklagaren insisterar på att Lichtenstein och Morgan satte in pengar på konton för kryptovalutabörser och darknet-marknader och sedan drog ut pengarna.
Amerikanska myndigheter har redan beslagtagit de flesta av de påstås stulna bitcoins. "Cybercrime Special Agents avslöjade en sofistikerad tvättteknik [pengar] som gjorde det möjligt för dem att beslagta över 3,6 miljarder dollar i stulna pengar, det största kryptovalutabeslaget hittills", sade det amerikanska justitiedepartementet i ett uttalande.
Men trots förverkande ska makarna ha ytterligare flera adresser där kryptovalutan förvaras. De kan innehålla mer än 7,5 tusen bitcoins för ett belopp som överstiger $328 miljoner. De lyckades ta ut cirka 25 tusen bitcoins.
34-årige ryssen Ilya Liechtenstein har dubbelt medborgarskap. Han föddes i Ryssland, men vid 6 års ålder flyttade han till USA med sina föräldrar, på flykt från religiös förföljelse, skriver Bloomberg. Hans fru, som de har varit tillsammans med sedan 2015, är amerikansk.
Liechtenstein ägnar sig åt entreprenörskap, skriver kanalen Baza Telegram. Han är medgrundare av startupen MixRank. Företaget är engagerat i utveckling av marknadsföringsprogramvara. Dessutom är Liechtenstein mentor för riskkapitalbolaget 500 Startups.
Hans fru Heather Morgan är en kreativ person. Hon är engagerad i rap, modedesign och har också en blogg på Twitter, där hon har mer än 20 tusen prenumeranter och skriver kolumner för amerikanska Forbes.
Under 2016 hackades bitcoin-plånböcker från Hongkongs kryptovalutabörs Bitfinex och stal 119 756 bitcoins (cirka 65 miljoner dollar i den takten). Enligt Bloomberg avbröt börsen all verksamhet på grund av attacken. Samtidigt sjönk kryptovalutans växelkurs mot dollarn med 13% på två dagar.
bbabo.Net